CONTROL AI
Gestión de Compliance
Control AI
Gestión de Compliance
Plataforma basada en INTELIGENCIA ARTIFICIAL que apoya a las organizaciones en la implementación del Modelo de Prevención del Delito (MPD), conforme a las leyes 20.393 y 21.595. Permite la detección de diversos tipos de fraude al monitorear en tiempo real el ecosistema organizacional, proporcionando análisis predictivo y alertas proactivas para una gestión más segura y eficiente.
¿Qué es?
Es una plataforma que se basa en inteligencia artificial (IA), para procesamiento en línea, predictibilidad y generación de KPls, a partir de la data interna del cliente, matriz de riegos y fuentes externas relevantes, para la prevención y administración de riesgos, potenciales delitos y compliance.
Control-Al pone bajo evaluación y monitoreo permanente a colaboradores, proveedores y clientes. Y a partir de los datos en su organización junto a las principales fuentes públicas, obtiene su estado de cumplimiento normativo en los ámbitos de medición. Esta información es presentada al sujeto responsable, oficial de cumplimiento y altos cargos de la organización en un dashboard de monitoreo intuitivo y fácil de usar.
Algunos números
15+
fuentes
6
Aspectos de
interes
6+
Sujetos bajo
vigilancia
Se ajusta a las necesidades de la empresa
A través de un único panel de gestión integrado con una interfaz amigable y reaccione rápidamente ante eventuales alertas e incidentes.
En linea y tiempo real
Ámbitos de aplicación
Cohecho y Soborno
Monitorea eventos que puedan constituir actos de cohecho y soborno, detectando, por ejemplo, relaciones sospechosas entre empleados y proveedores, comportamientos anómalos en licitaciones, Pagos Inusuales.
Contingencias Tributarias
Ayuda a las empresas a cumplir con sus obligaciones tributarias y a prevenir el fraude fiscal, reduciendo el riesgo de sanciones y multas, detectando por ejemplo facturas ideológicamente falsas, fraudes y delitos tributarios, transacciones sospechosas, fraudes contables, manipulación de estados financieros
Fraude
Ayuda a las empresas a identificar y prevenir actividades fraudulentas, salvaguardando sus activos y la confianza de sus clientes, detectando por ejemplo pagos inusuales, contratos irregulares, contratos otorgados sin licitación adecuada o con condiciones sospechosas.
Conflicto de Interés
Ayuda a las empresas a gestionar adecuadamente los conflictos de interés, asegurando la transparencia y la ética en sus operaciones, detectando por ejemplo relaciones personales no divulgadas entre empleados y proveedores a través de análisis de redes sociales y registros de relaciones, preferencia con un proveedor relacionado a trabajador, compañía o funcionarios públicos.
Laboral
Monitorea el detalle de multas e infracciones del Boletín Laboral, obligaciones previsionales y salud, juicios y delitos laborales.
Medio Ambiente
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